CURRENT ISSUES OF THE DESCRIPTION OF THE SIGNS AND PROPERTIES OF CRIMINAL ELEMENTS OF THE CRIMINAL CHARACTERISTICS OF OFFENSES RELATED TO THE USE OF INTERNET BANKING
Valerii Sysoliatin · Scientific Journal of Public and Private Law · 2023
Наукова стаття присвячена висвітленню окремих аспектів розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з використанням інтернет-банкінгу.Проведено опис ознак та властивостей окремих елементів криміналістичної характеристики правопорушень, пов'язаних з використанням інтернет-банкінгу.Серед основних елементів вищевказаної наукової категорії встановлено наступні: спосіб вчинення правопорушення; обстановка вчинення правопорушення; слідова картина протиправного діяння; особа правопорушника; особа потерпілого.На основі вивчення матеріалів кримінальних проваджень та аналізу анкетування респондентів визначено наступний перелік підготовчих дій до вчинення кримінальних правопорушень досліджуваної категорії: підбір і підготовка конкретної електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів); створення шкідливих програмних чи технічних засобів з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту; несанкціоновані збут або розповсюдження через мережу Інтернет інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах тощо; створення повідомлень електрозв'язку, для подальшого їх масового розповсюдження здійснене без попередньої згоди адресатів.Встановлено способи безпосереднього вчинення: шахрайські дії під час використання Інтернет банкінгу (фішинг, кардінг); несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж; незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та ін.З'ясовано місця вчинення вказаної категорії протиправних діянь, зокрема: місця розташування електронно-обчислювальної техніки, з якої вчинялись протиправні дії (стаціонарне комп'ютерне обладнання, ноутбук, планшет, телефон); місця знаходження установ, підприємств та організацій фінансової сфери; місце знаходження потерпілого, який виявив факт вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з використанням інтернет-банкінгу.Ключові слова: кримінальні правопорушення, інтернет-банкінг, кіберзлочинність, криміналістична характеристика, спосіб вчинення правопорушення, обстановка вчинення правопорушення, слідча (розшукова) дія.The scientific article is devoted to the coverage of certain aspects of the investigation of criminal offenses related to the use of іnternet-banking.A description of the features and properties of individual elements of the forensic characteristics of offenses related to the use of іnternet-banking has been carried out.The following are established among the main elements of the above-mentioned scientific category: the method of committing the offense; the circumstances of the offense; trace picture of an illegal act; the person of the offender; the person of the victim.Based on the study of the materials of criminal proceedings and the analysis of the questionnaire of respondents, the following list of preparatory actions for the commission of criminal offenses of the studied category © СИСОЛЯТІН В.В.-здобувач (Науково-дослідний інститут публічного права)